Почти 200 томов уголовного дела с доказательствами незаконной банковской деятельности рассмотрел суд Барнаула, после проведения долгой и кропотливой работы сотрудников Следственного Комитета при оперативном сопровождении подразделения экономической безопасности ГУ МВД Алтайского края.

По данным пресс-службы СК СКР по Алтайскому краю, семеро экономически грамотных жителей Барнаула с 2016 года организовали преступную схему. В соответствии с определенной каждому ролью члены группы осуществляли незаконные банковские операции, предлагая обналичить средства различным организациям, путём перечисления средств на подставные банковские счета, под видом осуществления законных финансово-хозяйственных отношений.

Членам группы были предъявлены обвинения по статьям УК РФ, предусматривающим наказание за осуществление нелегальной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Несмотря на значительную работу, проделанную следствием, использовавшим в том числе такие приемы, как обеспечение в виде ареста банковских счетов и дорогого имущества подследственных, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.Организатору преступной группы назначено 6 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тысяч рублей, остальным участникам назначено наказание от 2-х до 5-ти лет лишения свободы условно со штрафом от 60 до 250 тысяч рублей.

SM News