Компания занимается производством строительных, отделочных работ, оптовой торговлей лесоматериалом, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. В 2015—2017 годах фирма работала на общем режиме налогообложения, а значит платила НДС.

По версии следствия, предприниматель, чтобы уйти от уплаты налогов, решил включать в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. Для этого он предоставлял фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС,составленные от имени других коммерческих организаций о якобы поставленных товарах. В действительности эти фирмы никаких товаров не поставляли.

За указанный период предприниматель не оплатил в бюджет 6 млн рублей, что является крупным размером.

На предварительном следствии директор вину признал в полностью. Следователем для обеспечения иска наложил на имущество обвиняемого арест.