Установлено, что в период с января 2017 года по декабрь 2019 года, по инициативе учредителя завода, перед контрольно-надзорными органами искажались факты ведения финансово-хозяйственной деятельности путем предоставления ложных сведений. Участниками разработанного плана являлись подконтрольные руководству завода организации, которые были формально введены в производственный процесс. На каждую из аффилированных фирм возлагались свои, в большей степени, технические функции для создания внушительного формального документооборота, искусственно занижающего налогооблагаемую базу.

В результате ООО «Завод механических прессов» получило неправомерную налоговую экономию, что позволило учредителю умышленно уклониться от уплаты в федеральный бюджет НДС в сумме более 165 млн рублей.

На основании собранных УФСБ России по Алтайскому краю материалов Следственным комитетом РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). Следователем СК учредителю завода предъявлено обвинение. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.